Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.11.2022
2. Содержание сообщения
17 ноября 2022 года состоялось заседание Совета директоров
(протокол от 17.11.2022г. №_) по вопросу подготовки и проведению
внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества "Запсибагропромспецпроект" в форме Собрания (совместное присутствие).
1.1. Дата принятия решения о проведении внеочередного собрания: 17
ноября 2022 года
1.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров:
17.11.2022г. протокол №2
Дата и время проведения собрания (окончания приема бюллетеней для
голосования): 27 декабря 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для
голосования: 630008,
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 , офис 307
1.3. Содержание протокола:
В целях соблюдения требований установленных ФЗ «Об акционерных
обществах» подготовить внеочередное общее собрание акционеров (далее
«собрание») в форме Собрания (совместное присутствие).
1. срок проведения собрания назначить на 27 декабря 2022 года
2. место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ленинградская,
147/1, офис 307.
1.5. Кворум: 5 человек, 100 %.
Повестка дня собрания:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Запсибагропромспецпроект» по результатам 2 квартала 2022 года.
2. Список лиц, имеющих право принимать участие в собрании с правом
голоса по всем вопросам повестки дня составлен на 01.12.2022г. По
состоянию реестра акционеров Общества на 01 декабря 2022 года размещено
8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект», из них акционеры владеют 6
686 обыкновенными именными акциями и 2 229 привилегированными именными
акциями номинальной стоимостью 1 рубль. Регистрационный номер выпуска
ценных бумаг 51-1п-1118, зарегистрированный 28.01.1997г. Управлением
финансов и налоговой политики администрации НСО.
Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления
акционерам письменного уведомления под роспись.
3. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества:
•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,
в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты, и убытков Общества по результатам 2 квартала 2022 года.;
•Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица,
имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Запсибагропромспецпроект», могут ознакомиться в период 07.12.2022г. по 26.12.2022г.,
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу:
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 307, а также в день
проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его
проведения.
4. Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА -5 человек,
100 % Против -0, Воздержался -0.
5. Контроль исполнения данного решения Совета директоров оставляет
за собой.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 23.01.2023